pa旗舰

基本情形：

珠；；；；a旗舰财务有限公司建设于2013年09月09日，，，，，，，，注册职位于珠海市横琴新区华金街58号2601办公，，，，，，，，法定代表人为姚炜。。。。。。。。

pa旗舰简介：

       珠；；；；a旗舰财务有限公司是横琴粤澳深度相助区第一家法人非银行金融机构，，，，，，，，现注册资源金50亿元。。。。。。。。

自建设以来，，，，，，，，pa旗舰财务公司聚焦集团司库定位，，，，，，，，着力打造金融效劳平台功效，，，，，，，，共确立了资金集中、资金结算、资金监控和金融效劳四个平台，，，，，，，，一直优化金融效劳功效，，，，，，，，施展金融平台优势，，，，，，，，为实现集团资金战略、财务战略和治理战略提供有力支持。。。。。。。。

pa旗舰财务公司现有银企直连相助银行14家，，，，，，，，署理收款银行2家，，，，，，，，有用提高资金归集效率，，，，，，，，拓展电子银行承兑汇票营业，，，，，，，，调解信贷营业品种，，，，，，，，知足成员单位的信贷资金需求，，，，，，，，乐成加入上海票据生意所，，，，，，，，银行间营业体现突出，，，，，，，，获得“跨境人民币双向资金池”的试点资质。。。。。。。。

2023年度财务公司行业排名中，，，，，，，，pa旗舰财务公司的总资产、营业收入、利润总额指标等均处于行业前线。。。。。。。。

公司通告一：

关于变换注册资源和修改公司章程相关条款的通告

经中国银行包管监视治理委员会珠海羁系分局批准，，，，，，，，珠；；；；a旗舰财务有限公司（以下简称公司）已完成变换注册资源和修改公司章程的相关手续，，，，，，，，现予以通告：

一、公司注册资源由人民币20亿元变换为人民币32亿元。。。。。。。。

二、公司章程第八条修改如下：

公司注册资源为人民币三十二亿元。。。。。。。。

各股东均接纳钱币出资方法，，，，，，，，股东名称、出资额、出资比例如下表：

以上事项已于2023年3月17日在横琴粤澳深度相助区商事效劳局完成批准变换挂号，，，，，，，，营业执照已换发，，，，，，，，章程已备案。。。。。。。。

特此通告。。。。。。。。

珠；；；；a旗舰财务有限公司

2023年3月23日

公司通告二：

关于变换谋划营业规模的通告

经国家金融监视治理总局珠海羁系分局批复（《国家金融监视治理总局珠海羁系分局关于珠；；；；a旗舰财务有限公司修改公司章程的批复》，，，，，，，，珠金复〔2023〕21号），，，，，，，，珠；；；；a旗舰财务有限公司谋划营业规模已变换，，，，，，，，公司《章程》响应条款已修改，，，，，，，，现予以通告：

公司谋划规模：允许项目：企业集团财务公司效劳。。。。。。。。（依法须经批准的项目，，，，，，，，经相关部分批准后方可开展谋划运动，，，，，，，，详细谋划项目以相关部分批准，，，，，，，，文件或允许证件为准）

公司营业规模：经金融羁系机构批准，，，，，，，，公司可以谋划下列本外币营业：

（一）吸收获员单位存款；；；；；

（二）治理成员单位贷款；；；；；

（三）治理成员单位票据贴现；；；；；

（四）治理成员单位资金结算与收付；；；；；

（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务照料、信用鉴证及咨询署理营业；；；；；

（六）从事同业拆借；；；；；

（七）治理成员单位票据承兑；；；；；

（八）从事牢靠收益类有价证券投资；；；；；

（九）金融羁系机构批准的其他营业。。。。。。。。

修改后的公司《章程》已于2023年12月5日在横琴粤澳深度相助区商事效劳局完成备案事情。。。。。。。。

特此通告。。。。。。。。

珠；；；；a旗舰财务有限公司

2023年12月18日

公司通告三：

关于金融允许证信息变换的通告

       经国家金融监视治理总局珠海羁系分局批准，，，，，，，，珠；；；；a旗舰财务有限公司《金融允许证》举行了变换，，，，，，，，变换后信息如下，，，，，，，，现予以通告：

机构名称：珠；；；；a旗舰财务有限公司

营业规模：吸收获员单位存款；；；；；治理成员单位贷款；；；；；治理成员单位票据贴现；；；；；治理成员单位资金结算与收付；；；；；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务照料、信用鉴证及咨询署理营业；；；；；从事同业拆借；；；；；治理成员单位票据承兑；；；；；从事牢靠收益类有价证券投资；；；；；金融羁系机构批准的其他营业。。。。。。。。

批准建设日期：2013年09月04日

住所：珠海市横琴新区十字门中央商务区横琴国际金融中心大厦第26层

机构编码：L0178H344040001

发证机关：国家金融监视治理总局珠海羁系分局

发证日期：2023年12月06日

联系电话：0756-8928663

特此通告。。。。。。。。

珠；；；；a旗舰财务有限公司
2023年12月21日

公司通告四：

关于变换注册资源和修改公司章程相关条款的通告

经国家金融监视治理总局珠海羁系分局批复（《国家金融监视治理总局珠海羁系分局关于珠；；；；a旗舰财务有限公司变换注册资源的批复》，，，，，，，，珠金复〔2023〕39号），，，，，，，，珠；；；；a旗舰财务有限公司（以下简称公司）已完成变换注册资源和修改公司章程的相关手续，，，，，，，，现予以通告：

一、公司注册资源由人民币32亿元变换为人民币50亿元。。。。。。。。

二、公司章程第八条修改如下：

公司注册资源为人民币五十亿元。。。。。。。。

各股东均接纳钱币出资方法，，，，，，，，股东名称、出资额、出资比例如下表：

以上事项已于2024年3月6日在横琴粤澳深度相助区商事效劳局完成批准变换挂号，，，，，，，，营业执照已换发，，，，，，，，章程已备案。。。。。。。。

特此通告。。。。。。。。

珠；；；；a旗舰财务有限公司
2024年3月11日

公司通告五 

关于替换会计师事务所的通告

珠；；；；a旗舰财务有限公司（以下简称公司）拟替换为公司财务报告举行按期法定审计的会计师事务所。。。。。。。。凭证《银行包管机构公司治理准则》第九十三条的有关划定，，，，，，，，现予以通告：
一、拟聘用的会计师事务所名称：广东中职信会计师事务所（特殊通俗合资）。。。。。。。。
二、原聘用的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊通俗合资）珠海分所。。。。。。。。
三、替换会计师事务所的简要缘故原由：珠；；；；a旗舰有限公司（以下简称pa旗舰）及其下属公司年度财务审计项目由珠海市国资委统一果真招标，，，，，，，，确定中标会计师事务所，，，，，，，，且中标会计师事务所续签年限最多5年。。。。。。。。公司作为pa旗舰控股下属公司，，，，，，，，年度财务审计事项纳入国资委统一招标项目，，，，，，，，并凭证中标效果聘用响应会计师事务所。。。。。。。。公司拟凭证上述安排，，，，，，，，拟聘用广东中职信会计师事务所（特殊通俗合资）对公司财务报告举行按期法定审计事情。。。。。。。。
四、拟聘用会计师事务所的基本情形：
事务所名称：广东中职信会计师事务所（特殊通俗合资）
统一社会信用代码：91440101MA9UN3YT81
建设日期：2020年6月28日
执行事务合资人：聂铁良
注册地点：广州市天河区珠江东路11号1001室（部位:自编01-04、06单位）（仅限办公）
企业类型：特殊通俗合资企业
谋划规模：财务咨询；；；；；税务效劳；；；；；企业治理咨询；；；；；企业信用治理咨询效劳；；；；；企业信用评级效劳；；；；；企业信用视察和评估；；；；；社会经济咨询效劳；；；；；信息咨询效劳（不含允许类信息咨询效劳）；；；；；工程手艺效劳（妄想治理、勘探、设计、监理除外）；；；；；工程治理效劳；；；；；手艺效劳、手艺开发、手艺咨询、手艺交流、手艺转让、手艺推广；；；；；非栖身房地产租赁；；；；；工程造价咨询营业；；；；；财务资金项目预算绩效评价效劳；；；；；从事会计师事务所营业；；；；；署理记账。。。。。。。。
五、替换会计事务所推行的程序：
1.公司董事会凭证执律例则、羁系划定和《珠；；；；a旗舰财务有限公司章程》，，，，，，，，于2024年12月27日召开公司第四届董事会2024年第六次聚会，，，，，，，，审议通过了《关于公司聘用2024年度财务审计项目会计师事务所的议案》，，，，，，，，并提交至公司2024年第四次股东会聚会审议。。。。。。。。
2.公司股东会凭证执律例则、羁系划定和《珠；；；；a旗舰财务有限公司章程》，，，，，，，，于2024年12月27日召开公司2024年第四次股东会聚会，，，，，，，，审议通过了《关于公司聘用2024年度财务审计项目会计师事务所的议案》。。。。。。。。
本次聘用广东中职信会计师事务所（特殊通俗合资）事项自公司股东会审议通过之日起生效。。。。。。。。
特此通告。。。。。。。。

珠；；；；a旗舰财务有限公司
2024年12月31日   

公司通告六

关于变换住所表述和修改公司章程相关条款的通告

凭证执律例则和羁系机构的相关要求，，，，，，，，珠；；；；a旗舰财务有限公司（以下简称公司）已完成变换住所表述并修改公司章程相关条款，，，，，，，，现予以通告：
一、公司住所表述变换为“珠海市横琴新区华金街58号2601办公”。。。。。。。。
二、公司章程第五条修改如下：
公司中文名称：珠；；；；a旗舰财务有限公司；；；；；
英文名称：Zhuhai Huafa Group Finance Co., Ltd.；；；；；
公司法定住所：珠海市横琴新区华金街58号2601办公。。。。。。。。
以上事项已于2025年7月23日在横琴粤澳深度相助区商事效劳局完成批准变换挂号，，，，，，，，营业执照已换发，，，，，，，，章程已备案。。。。。。。。
特此通告。。。。。。。。

珠；；；；a旗舰财务有限公司
2025年7月28日

公司通告七

关于金融允许证信息变换的通告

经国家金融监视治理总局珠海羁系分局批准，，，，，，，，珠；；；；a旗舰财务有限公司《金融允许证》机构住所的表述举行了变换（现实位置未爆发转变），，，，，，，，变换后信息如下，，，，，，，，现予以通告：
机构名称：珠；；；；a旗舰财务有限公司
营业规模：吸收获员单位存款；；；；；治理成员单位贷款；；；；；治理成员单位票据贴现；；；；；治理成员单位资金结算与收付；；；；；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务照料、信用鉴证及咨询署理营业；；；；；从事同业拆借；；；；；治理成员单位票据承兑；；；；；从事牢靠收益类有价证券投资；；；；；金融羁系机构批准的其他营业。。。。。。。。
批准建设日期：2013年09月04日
机构住所：珠海市横琴新区华金街58号2601办公
机构编码：L0178H344040001
发证机关：国家金融监视治理总局珠海羁系分局
发证日期：2025年07月16日
联系电话：0756-8928663
特此通告。。。。。。。。

珠；；；；a旗舰财务有限公司
  2025年7月28日

公司通告八

关于公司董事会成员变换情形的通告

阻止2025年11月4日，，，，，，，，珠；；；；a旗舰财务有限公司（以下简称公司）2025年董事会累计变换人数已凌驾董事会成员总数的三分之一，，，，，，，，凭证执律例则和羁系划定，，，，，，，，现对相关情形予以通告：

一、关于调解董事会成员结构的情形

2025年，，，，，，，，凭证《中华人民共和国公司法》《银行包管机构公司治理准则》等执律例则和羁系划定，，，，，，，，团结公司现真相形，，，，，，，，公司对董事会成员结构举行调解，，，，，，，，将董事会成员人数由7名调解为5名，，，，，，，，作废设置职工董事。。。。。。。。

（一）公司于2025年6月30日召开2025年第二次股东会聚会，，，，，，，，审议通过《关于调解公司董事会成员的议案》，，，，，，，，经集团公司统筹、股东单位确认，，，，，，，，谢伟、夏文杰等2人不再担当公司董事职务；；；；；许继莉、颜俊、李微欢、金亮、姚炜等5人继续担当公司董事职务，，，，，，，，任期至公司第四届董事会届满。。。。。。。。

（二）公司于2025年6月30日召开2025年第二次股东会聚会，，，，，，，，审议通过《关于明确姚炜为公司股东董事的议案》，，，，，，，，经集团公司统筹、股东单位确认，，，，，，，，明确公司总司理姚炜为股东董事。。。。。。。。

二、董事会换届选举的情形

公司于2025年11月4日召开2025年第四次股东会聚会，，，，，，，，审议通过《关于换届选举公司第五届董事会董事的议案》，，，，，，，，选举爆发了公司第五届董事会。。。。。。。。

公司第五届董事会成员：许继莉、颜俊、金亮、刘永波、姚炜。。。。。。。。

公司第五届董事会由以上5名董事组成，，，，，，，，任期三年，，，，，，，，自公司2025年第四次股东会聚会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。。。。。。。。其中，，，，，，，，董事刘永波须经羁系机构董事任职资格批准并到任后正式履职；；；；；董事刘永波正式履职前，，，，，，，，原董事李微欢继续履职；；；；；董事刘永波正式履职后，，，，，，，，原董事李微欢将不再担当公司董事职务，，，，，，，，且不在公司担当其他职务。。。。。。。。

特此通告。。。。。。。。

珠；；；；a旗舰财务有限公司
2025年11月7日      

（*相关信息更新于2025年11月）